<О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления>

Правительством РФ утвержден перечень из 206 типовых госуслуг, предоставляемых региональными и муниципальными органами власти

Перечень будет использоваться Казначейством России в государственной автоматизированной информационной системе “Управление” для обеспечения систематизации сведений, размещенных в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и муниципальных услуг.

“Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями”
(утв. Банком России 16.09.2019 N 26-МР)

Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, что они могут быть использованы в схемах по “обналичке” денег

Регулятор отмечает значительное количество случаев использования недобросовестными участниками финансового рынка векселей, выданных кредитными организациями, в качестве инструмента для совершения операций, действительными целями которых является ОД/ФТ.

При этом действующее “антиотмывочное” законодательство непосредственно не определяет случаи, когда кредитная организация вправе отказаться от платежа по векселю, соответствующему требованиям вексельного законодательства.

Отсутствие централизованной системы учета выдачи векселей, а также централизованной системы учета перехода прав на них позволяет отнести их к высокорисковым ценным бумагам, которые могут использоваться в целях ОД/ФТ.

 

Добавить комментарий